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淘金盈网站显示风险:江苏海安摧毁一“代办信用卡”诈骗团伙 涉

出处:发布时间:2016-06-28

法制网记者马超法制网通讯员王桂香曹钰华

不用身份证就能办大额信用卡?江苏省海安县一男子不仅相信了,还给对方汇去手续费、验资费、风险金……直到他陆续汇出21300元,才意识到被骗。

6月21日,《法制日报》记者从江苏省海安县获悉,该局历时近一个月,转战湖北、陕西等地,成功打掉一个“代办信用卡”诈骗团伙,收缴大量作案用工具,涉案金额达100余万元。

今年5月11日,家住海安县墩头镇的顾先生接到一个电话,对方声称可快速办理信用卡。顾先生开了一家汽车装潢店,因扩大经营规模急需资金添置新设备,接到电话后,顾先生犹如抓住救命稻草,m w88top立刻就按照电话提示登录网站,提交了办卡申请,并缴纳了300元手续费。

5月16日,顾先生收到一张广发银行信用卡。不过这张卡根本无法取出现金,寄卡人告诉顾先生必须先验资存上去一笔钱才能激活这张信用卡,并提供了一个客服电话。

顾先生拨通电话后,客服人员称此卡要投资一笔钱才能激活使用。当天下午,顾先生便往客服提供的账户里分两次打入6000元,过了一会客服来电说验资没有通过还需再投5000,顾先生想都没想又打入5000元。

没过多久,顾先生又收到一条短信,称激活该信用卡还需再缴纳三个月的风险金1万元。想着自己已经投了1万元进去,顾先生咬咬牙向朋友借了1万元又转入犯罪嫌疑人指定帐户,没想到信用卡还是没法激活,l乐通国际于是急忙与网站客服联系,客服的一番解释让顾先生心生。于是顾先生打电话给客服要求退钱,m. w88top.com客服很爽快地答应一个星期后退款。眼看着一个星期过去了,办卡人员和客服人员的电话都打不通了,无奈之下的顾先生只得报警。淘金盈网站显示风险:江苏海安摧毁一“代办信用卡”诈骗团伙 涉案百万

接警后,海安县大队立刻展开侦查,“犯罪嫌疑人反侦查能力较强,每隔一个星期都会更换手机号码及供收款的帐户号码。”该大队副大队长马晓剑坦言,犯罪嫌疑人很狡猾,不断更换作案工具给侦查工作带来困难。不过没有因此放弃,经过缜密侦查,警方终于锁定了犯罪嫌疑人落脚点。

6月7日,海安警方抽调精干力量分别在陕西西安和湖北孝感开展,一举摧毁该犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,现场查获涉案银行卡20张,涉案手机6部。

据办案介绍,这个诈骗团伙组织分工明确,有人专门在各网站发布和收集“信用申请”或“信用贷款”相关信息,将有意向办理信用卡的人员信息按天集中汇总,平均每日可收集数百条信息。随后,由所谓的业务员按照事先准备好的台词对每批“客户”用手机一一电话联系,得手后将手机号作废更换新号继续行骗。

据该诈骗团伙犯罪嫌疑人方某交代,他们邮寄给者的信用卡全部是伪造的,不能使用。他们利用者急需信用卡应急,或达不到信用卡办理要求的人群想快速取得信用卡的心理,骗其汇钱。

经审查,该诈骗团伙作案50余起,涉案金额100多万元,人遍布全国各地。目前,3名犯罪嫌疑人被警方依法刑事,案件仍在进一步调查深挖中。。。。

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